Oceń
Służby zatrzymały 11 podejrzanych o oszustwa na rynku walutowym. Forex pomógł im wyłudzić nawet 26 mln złotych.
Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku
11 zatrzymanych to efekt ostatnich działań Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie – poinformowały służby.
CBŚP informuje, że służby już wcześniej wszczęły w tej sprawie śledztwo. Chodzi o międzynarodową grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o oszustwa przy wykorzystaniu internetowych platform inwestycyjnych. W sprawie jest już 31 osób podejrzanych, a łącznie zabezpieczono mienie w kwocie blisko 3,4 mln zł.
Oszuści wykorzystywali kilka brokerskich platform inwestycyjnych w latach 2015-2018. W jaki sposób dorobili się na przekrętach?
Za pomocą centrum telefonicznego oraz stron internetowych oferowano produkty finansowe, zapewniając potencjalnych inwestorów o możliwych wysokich i pewnych zyskach. W rzeczywistości część tych inwestycji była z góry skazana na stratę
Funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali 11 osób w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. To osoby w wieku od 23 do 43 lat, głównie Polacy, ale także obywatele Izraela i Ukrainy. Ci najpewniej działali w ramach spółki z siedzibą w Krakowie, która prowadziła bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi.
Śledczy przeszukali mieszkania podejrzanych. Zabezpieczyli gotówkę na poczet przyszłych kar. W trakcie czynności znaleziono także narkotyki.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty między innymi dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby kierowania tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustwa i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, za co grozi między innymi grzywna do nawet 5 mln zł.
Śledczy szacują łączne straty na około 26 mln złotych w różnych walutach, między innymi w dolarach, euro i funtach brytyjskich.
RadioZET.pl/CBŚP
Oceń artykuł
Obserwuj