Zamknij

Forex. Przekręty na rynku walutowym na 26 mln złotych

05.03.2020 08:53
FOREX. CBŚP zatrzymuje podejrzanych ws. przekrętów na rynku walutowym
fot. Shutterstock/Maciej Matlak (ilustracyjne)

Służby zatrzymały 11 podejrzanych o oszustwa na rynku walutowym. Forex pomógł im wyłudzić nawet 26 mln złotych.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

11 zatrzymanych to efekt ostatnich działań Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie – poinformowały służby.

CBŚP informuje, że służby już wcześniej wszczęły w tej sprawie śledztwo. Chodzi o międzynarodową grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o oszustwa przy wykorzystaniu internetowych platform inwestycyjnych. W sprawie jest już 31 osób podejrzanych, a łącznie zabezpieczono mienie w kwocie blisko 3,4 mln zł.

Oszuści wykorzystywali kilka brokerskich platform inwestycyjnych w latach 2015-2018. W jaki sposób dorobili się na przekrętach?

Za pomocą centrum telefonicznego oraz stron internetowych oferowano produkty finansowe, zapewniając potencjalnych inwestorów o możliwych wysokich i pewnych zyskach. W rzeczywistości część tych inwestycji była z góry skazana na stratę 

– informuje CBŚP

Funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali 11 osób w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. To osoby w wieku od 23 do 43 lat, głównie Polacy, ale także obywatele Izraela i Ukrainy. Ci najpewniej działali w ramach spółki z siedzibą w Krakowie, która prowadziła bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi.

Zobacz także

Śledczy przeszukali mieszkania podejrzanych. Zabezpieczyli gotówkę na poczet przyszłych kar. W trakcie czynności znaleziono także narkotyki.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty między innymi dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby kierowania tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustwa i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, za co grozi między innymi grzywna do nawet 5 mln zł.

Zobacz także

Śledczy szacują łączne straty na około 26 mln złotych w różnych walutach, między innymi w dolarach, euro i funtach brytyjskich.

RadioZET.pl/CBŚP